Inteligencia Financiera con Schwarzthal
Schwarzthal es una plataforma web impulsada por inteligencia artificial, enfocada en la detección y prevención de delitos financieros. Ofrece herramientas robustas para cumplir con regulaciones de KYC (Conozca a su Cliente), AML (Anti-Money Laundering) y VAT (Impuesto sobre el Valor Añadido), además de la monitorización de transacciones y análisis de riesgos. Su tecnología de aprendizaje automático permite la identificación de fraudes en el mercado energético y el seguimiento de delincuentes relacionados con el carbono.
Alternativa más recomendada
La plataforma proporciona un registro empresarial global que se enriquece mediante técnicas avanzadas de aprendizaje automático, facilitando el análisis de casos complejos de crimen transnacional. Con cobertura en múltiples jurisdicciones, incluidos el Reino Unido, Francia y Polonia, Schwarzthal se posiciona como una herramienta esencial para organizaciones que buscan fortalecer su cumplimiento y gestión de riesgos en el ámbito financiero.
